Хотелось бы познакомить нашего читателя с интересной историей, которая была рассказана нашим специалистам итальянским криминологом, международным экспертом по борьбе с организованной преступностью Антонио Никасо, который в 2019 году посетил Одессу по приглашению его коллеги-криминолога, академика Олега Мальцева.
Итак, отмывание денег различными преступными организациями, такими как, например, Ндрангета, Мафия, Каморра уже не первый год заявлено как проблема, с которой борется все мировое сообщество. Во многих странах мира введены специальные законы, которые ограничивают рядовых граждан, например, в получении и отправлении денежных переводов на определённые суммы, в суммах движений средств на их банковских счетах. Цель таких непопулярных законодательных решений – борьба с отмыванием денег.
Однако, как говорится, «что положено Юпитеру, не дозволено быку». В этой заметке мы ничего не хотим утверждать, а приведем лишь цитату из рассказа профессора Никасо о некоем острове, находящемся в проливе Ла-Манш. Именно на этом примере, в том числе, профессор Никасо хотел нам показать, что отмывание денег дает кислород легальной экономике.
«Остров Сарк. 10 лет назад я отправился на остров Сарк, который расположен по середине канала между Англией и Францией в проливе Ла-Манш. Кроме меня, на остров отправилась еще группа экспертов, все мы действовали в рамках задачи, поставленной Европейским парламентом. Перед нами был поставлен вопрос: по какой причине остров Сарк никогда не отвечает на официальные запросы правоохранительных органов, а также не желает с ними сотрудничать. Прибыв на остров, мы отправились в город, который представлял собой несколько десятков домов, в которых проживали местные рыбаки. Общее население острова – 500 человек. Мы не обнаружили на острове никаких банков, офисов, иных официальных учреждений, хотя искали именно их, так как на острове зарегистрировано 6000 банков и 5200 страховых компаний. Когда мы спросили местных жителей, почему остров Сарк не отвечает на запросы правоохранительных органов, то получили ответ, что остров Сарк – это личная собственность ее Величества королевы Великобритании и европейские законы здесь не действуют. По сути, нам сразу стало понятно, что различные преступные организации используют этот остров для регистрации финансовых учреждений – банков и страховых компаний, и просто отмывают посредством этих структур деньги, полученные от их преступной деятельности, а королева, вероятно, – получает от этих денежных средств свой процент. Такие же системы действуют в Монако и Лихтенштейн».
Выводы, как говорится, делайте сами!
Фрагмент доклада итальянскогокриминолога,
международного эксперта по вопросам
организованной преступности,
профессора Антонио Никасо
в Одесском региональном отделении
Украинской Академии Наук